Informe forense de estafa cripto: qué incluye y para qué sirve
Actualizado 2026-07-09
Un informe forense de estafa cripto es un documento técnico que reconstruye a dónde fueron tus fondos on-chain (salto por salto, con un diagrama de flujo), identifica las wallets receptoras y su destino final (exchange con KYC, mixer o bridge), y analiza la infraestructura del sitio de la estafa. Se arma con datos públicos de la blockchain —sin tus claves ni tu identidad— y con el nivel de detalle que exigen los fraud desks de los exchanges y las denuncias, para que puedas presentarlo vos mismo. Tiene precio fijo y público y se entrega en PDF.
Qué es un informe forense (y por qué vale)
Cuando te estafan con cripto, el problema no es solo el dinero: es que no tenés cómo probar qué pasó ni a dónde fue. Un informe forense convierte transacciones dispersas y capturas sueltas en un documento ordenado, técnico y verificable que cualquier tercero —un exchange, un abogado, un fiscal— puede leer y tomar en serio.
No es una promesa de recuperación. Es evidencia: reconstruye el recorrido del dinero y el contexto de la estafa con la trazabilidad necesaria para que puedas actuar por tu cuenta, sin depender de nadie que te pida un pago por adelantado.
El rastreo on-chain: a dónde fue el dinero
El corazón del informe es la reconstrucción del flujo de fondos. Partimos de tu transacción y seguimos el dinero salto por salto a través de cada wallet, hasta su destino final, con un diagrama de flujo que muestra el recorrido completo de un vistazo.
El destino es lo que define tus opciones: si los fondos llegaron a un exchange con verificación de identidad (KYC), hay una contraparte a la que reclamar; si entraron a un mixer o cruzaron un bridge a otra cadena, lo documentamos y te explicamos el límite con honestidad.
Qué incluye el informe
Cada informe se entrega en PDF y reúne, como mínimo:
- Rastreo on-chain salto por salto con un diagrama de flujo de fondos, desde tu transacción hasta el destino final.
- Las wallets receptoras y el destino de los fondos: exchange con KYC, mixer, bridge o direcciones privadas, identificado cuando es posible.
- Forense de infraestructura del sitio de la estafa: WHOIS, DNS, certificado SSL, hosting y fecha de registro del dominio.
- Fingerprinting de tecnologías y correlación OSINT/IOC con campañas de estafa ya conocidas.
- Hashes de transacción, capturas de pantalla, metodología, niveles de confianza y cadena de custodia de la evidencia.
Forense de infraestructura y correlación OSINT
El dinero es solo la mitad de la historia. El informe también analiza la infraestructura del sitio que te estafó: quién registró el dominio y cuándo (WHOIS), su configuración de DNS y su certificado SSL, dónde está alojado y qué tecnologías usa la página.
Con esos indicadores (IOC) cruzamos tu caso contra campañas de estafa ya documentadas. Muchas veces la misma operación está detrás de decenas de víctimas: correlacionar la infraestructura ayuda a demostrar que no fue un hecho aislado y refuerza el peso de la evidencia.
Hecho para que lo presentes vos mismo
El informe está construido según lo que piden los equipos de fraude de los exchanges y los formularios de denuncia: hashes verificables, metodología explícita, niveles de confianza y una cadena de custodia clara. Eso significa que no necesitás intermediarios: lo presentás vos, directo, ante quien corresponda.
Trabajamos únicamente con datos públicos de la blockchain y OSINT: nunca pedimos tu frase semilla, tus claves privadas ni tu documento. Precio fijo y público, entrega en PDF. Antes de pagar, podés verificar gratis si tu caso es rastreable.
Verificá tu caso antes de pedir el informe
Pegá un hash o una dirección en el verificador gratuito y te decimos si tu caso es rastreable. Si lo es, el informe forense tiene precio fijo y público, y lo presentás vos mismo.
Preguntas frecuentes
¿Qué incluye exactamente el informe forense?
El rastreo on-chain de los fondos salto por salto con un diagrama de flujo, las wallets receptoras y su destino (exchange con KYC, mixer o bridge), el análisis de la infraestructura del sitio (WHOIS, DNS, SSL, hosting, fecha de registro), el fingerprinting de tecnologías y la correlación OSINT/IOC con campañas conocidas, más los hashes, capturas, metodología, niveles de confianza y la cadena de custodia. Se entrega en PDF.
¿Sirve para presentar ante un exchange o hacer una denuncia?
Sí, está hecho justo para eso. Lo armamos según el nivel de detalle que exigen los fraud desks de los exchanges y los formularios de denuncia, para que puedas presentarlo vos mismo, sin intermediarios.
¿Necesitan mis claves o mi identidad para hacerlo?
No. Trabajamos solo con datos públicos de la blockchain y fuentes OSINT. Nunca pedimos tu frase semilla, tus claves privadas ni tu documento.
¿Cuánto cuesta y cómo se entrega?
Tiene precio fijo y público, sin sorpresas, y se entrega como un PDF. Antes de pagar podés usar el verificador gratuito para saber si tu caso es rastreable.
¿El informe garantiza que voy a recuperar el dinero?
No. Ningún informe puede garantizar la recuperación y nadie serio te lo va a prometer. Lo que hace es entregarte evidencia sólida y trazable, y opciones concretas para actuar: presentarla ante un exchange, reportar las wallets o respaldar una denuncia.
Esta guía es información general, no asesoría legal ni financiera. DarkEvidence entrega análisis forense; no prometemos recuperar fondos.